الف - فرار مالیاتی ۴۸۰ میلیاردی دو موسسه بزرگ

جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا جزئیات کلاهبرداری و فرار مالیاتی ۴۸۰ میلیارد تومانی دو موسسه بزرگ را تشریح کرد و گفت که این دو موسسه از سال ۹۰ فعالیت خود را آغاز کرده ‌بودند.

به گزارش ایسنا، سردار مسعود منفرد دراین‌باره گفت: مدتی پیش در عملیاتی ویژه دو موسسه بزرگ را که اقدام به فروش فاکتورهای جعلی و جعل مهر شرکت‌های مختلف در تهران کرده بودند شناسایی کردیم. منفرد با بیان اینکه علت این کار فرار مالیاتی این شرکت‌ها و سوءاستفاده‌های دیگر اعم از اخذ وام‌های کلان، فروش کالای قاچاق و قانونی جلوه دادن فرار مالیاتی و... بوده است، درباره جزئیات عملیات پلیس برای شناسایی شرکت اول گفت: شرکت اول بیش از ۱۵۰ مهر و فاکتور را جعل کرده و در ازای استفاده از آن از متهمان مبالغی را دریافت کرده بود؛ شرکت دوم نیز بیش از ۶۰۰مهر را به‌صورت جعلی و فاکتورهای معتبر استفاده کرده بود و عمدتا باعث فرار مالیاتی کلان شده بود.

وی با بیان اینکه این دو موسسه مهرها و فاکتورهای زیادی از شرکت‌های کاغذی، صوری و حقیقی در اختیار داشتند، گفت: متخلفان از فاکتور و مهر شرکت‌های ثبت‌شده و معتبر نیز سوءاستفاده کرده ‌بودند. همچنین برخی از این شرکت‌ها، فاکتور و مهرهای خود را در اختیار این دو موسسه قرار داده بودند و آنها نیز از این فاکتور و مهر‌ها سوءاستفاده می‌کردند.