با بهره گیری از اطلاعات موجود از مجرمین سابقه دار، کارآگاهان موفق به شناسایی یکی از مجرمین سابقه دار با بیش از ۱۲ فقره سابقه دستگیری به اتهام ارتکاب جرایم مختلف مرتبط با کلاهبرداری، موادمخدر، محکومیت های مالی و... بنام «محمد» (۳۶ ساله) شدند که سال گذشته، پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود.
با شناسایی «محمد»، مخفیگاه وی در شهرک مشیریه شناسایی و سرانجام ۲۳ دی ماه دستگیر شد؛ در بازرسی از مخفیگاه متهم، آنچه توجه کارآگاهان را به خود جلب نمود، لاشه های بدست آمده از پاکت های بانکی مخصوص زمان صدور کارت عابربانک متعلق به مالباختگان بود
با انتقال متهم به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ، تحقیقات در خصوص علت جمع آوری پاکت های بانکی مخصوص صدور کارت های عابربانک در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت .
متهم که چاره ای جز اعتراف و بیان حقیقت نداشت، ضمن معرفی همدست خود بنام «حمید» (۳۰ ساله) به کارآگاهان گفت: شب ها بهمراه حمید به شعبات بانکی مراجعه و نسبت به جمع آوری پاکت های بانکی (در زمان صدورت کارت های عابربانک، در قسمت داخلی پاکت ها رمز اول و دوم حساب ها درج می شود) اقدام می کردیم. پس از جمع آوری پاکت ها، اقدام به بررسی حساب ها از طریق رمز های اول و دوم می کردیم؛ اگر افراد نسبت به تغییر دادن رمزها اقدام کرده بودند که امکان دسترسی به حساب ها برای ما وجود نداشت اما اگر رمزها تغییر نکرده بود، بلافاصله از طریق تلفن و یا اینترنت نسبت به برداشت پول از حساب ها و واریز پول به حسابی جعلی (افتتاح حساب با مدارک سرقتی) اقدام و نهایتا در کمتر از چند ساعت نیز نسبت به تبدیل پول به طلا و ارز اقدام می کردیم.
محمد در خصوص وظیفه «حمید» در این چرخه برداشت غیرمجاز از حساب مشتریان بانکی نیز گفت: وظیفه حمید بررسی حساب ها با استفاده از رمزهای بدست آمده از داخل پاکت ها و انتقال پول ها از طریق خدمات تلفنی و یا اینترنتی بانک ها به حساب های جعلی بود ؛ پس از انتقال پول بلافاصله قبل از مسدود شدن حساب های جعلی، من به صرافی و طلافروشی ها مراجعه و نسبت به برداشت پول از حساب ها اقدام می کردم.
رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر، افزود:با شناسایی دومین متهم پرونده، «حمید» نیز در داخل مخفیگاهش در منطقه افسریه دستگیر و به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل و صراحتا تمامی اظهارات همدست خود را تأیید کرد.
سرهنگ شمس الدین میرزکی در ادامه عنوان داشت: خوشبختانه تعدادی از بانک های کشور با افزایش ضریب ایمنی کارت های صادر شده بگونه ای نسبت به صدور کارت های عابربانک اقدام می نمایند که مشتریان بانک ها مجبور به تغییر رمزهای خود می باشند (صدور رمزهای یکبار مصرف از سوی برخی از بانک ها) ضمن اینکه به شهروندان محترم تأکید می شود که بلافاصله پس از دریافت کارت های عابربانک به قرار دادن رسیدها در داخل سطل های زباله پیش بینی شده در اطراف دستگاهای خودپرداز بسنده نکرده و حتما پیش از آن نسبت به معدوم کردن کامل آنها اقدام کنند و پس از دریافت کارت عابربانک و در کمترین زمان ممکن نسبت به تغییر رمز اول و حتی رمز دوم حساب های خود و محرمانه نگهداشتن این رمزها در نزد خود اقدام کنند.
وی افزود: در ادامه رسیدگی به این پرونده و با شناسایی تعداد دیگری از مالباختگان، قرار قانونی از سوی مقام محترم قضایی صادر و هر دو متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی سایر جرایم ارتکابی در اختیار پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.